Преступности и коррупции при американском университете, вашингтон, США



Pdf просмотр
страница1/20
Дата17.02.2017
Размер1.33 Mb.
Просмотров2320
Скачиваний0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, УКРАИНА
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ ПРИ АМЕРИКАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ,
ВАШИНГТОН, США
________________________________________________________
В. Б. ВЕХОВ, В. А. ГОЛУБЕВ
РАССЛЕДОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СТРАНАХ СНГ
М о н о г р а ф и я
Под редакцией Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации,
доктора юридических наук,
профессора Б. П. Смагоринского
Волгоград
2004

2
УДК 343.982.067
Одобрено
ББК 67.629.43
редакционно-издательским советом
В 39
Волгоградской академии МВД России
Вехов В. Б., Голубев В. А.
В 39 Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ:
Монография / Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Б. П. Смагоринского. –
Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 304 с., 500 экз.
ISBN 5-7899-0315-0
Издание посвящено наиболее актуальным теоретическим и практическим проблемам расследования компьютерных преступлений в странах СНГ.
С учетом последних достижений криминалистики изложены методические рекомендации по организации расследования преступлений выделенной категории,
тактике производства отдельных следственных действий, розыскной деятельности следователя и его взаимодействия с органами дознания и специалистами.
Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов,
а также практическим работникам органов предварительного расследования.
Издается при поддержке и финансировании Центра по изучению транс- национальной организованной преступности и коррупции при Американском университете (Вашингтон, США).
УДК 343.982.067
ББК 67.629.43
А в т о р ы:
Вехов В. Б., к.ю.н., доцент – введение, гл. 1, 6, § 2 гл. 3, §§ 2-7 гл.
5; гл. 2, §§ 1, 3 и 4 гл. 3, гл. 4, § 1 гл. 5 (в соавторстве);
Голубев В. А., к.ю.н., доцент – гл. 2, §§ 1, 3 и 4 гл. 3, гл. 4, § 1 гл.
5 (в соавторстве).
Р е ц е н з е н т ы: Н. И. Кулагин, В. Г. Лукашевич
ISBN 5-7899-0315-0
?
Вехов В. Б., Голубев В. А., 2004
?
Волгоградская академия МВД России, 2004

3
О Г Л А В Л Е Н И Е
Введение
....................................................................................... 5
Глава 1. Понятие и сущность компьютерной информации
10
Глава 2. Понятие, классификация и актуальные вопросы квалификации компьютерных преступлений по уголовному законодательству стран СНГ ........... 35
§ 1. Понятие компьютерных преступлений ................................. 35
§ 2. Классификация компьютерных преступлений ..................... 57
§ 3. Актуальные вопросы квалификации компьютерных преступлений по уголовному законодательству стран СНГ................................................................................ 71 3.1. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации по Уголовному кодексу Российской Федерации ..................................... 71 3.2. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации по Уголовному кодексу Украины ............................................................. 97 3.3. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации по Уголовному кодексу Республики Беларусь ........................................ 115
Глава 3. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений ..................................... 122
§ 1. Типичные условия подготовки и совершения преступления .......................................................................... 127
§ 2. Данные о личности вероятного преступника, типичных мотивах и целях преступления .............................................. 133
§ 3.
Криминалистически значимые сведения о потерпевшем ... 141
§ 4. Данные о способах совершения преступлений и механизмах следообразования ............................................. 145
Глава 4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования компьютерного преступления
162
Глава 5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий ......................... 174
§ 1. Осмотр места происшествия ................................................. 174
§ 2. Осмотр ЭВМ ............................................................................
186
§ 3. Осмотр машинного носителя информации .......................... 192
§ 4. Осмотр документа на машинном носителе .......................... 194
§ 5. Изъятие ЭВМ и компьютерной информации как элемент отдельных следственных действий ........................ 202
Оглавление

4
§ 6. Обыск и выемка ...................................................................... 205
§ 7. Назначение судебных экспертиз ...........................................
212 7.1. Автороведческая экспертиза .......................................... 213 7.2. Экспертиза полимерных материалов и изделий из них ... 214 7.3. Одорологическая экспертиза (экспертиза запаха человека) ......................................................................... 216 7.4. Радиотехническая экспертиза ........................................ 217 7.5. Компьютерно-техническая экспертиза .......................... 2 19 7.6. Комплексная компьютерно-техническая и технико- криминалистическая экспертиза документов ............... 224
Глава 6. Использование специальных автоматизированных информационных систем в раскрытии и расследовании компьютерных преступлений
227
§ 1. Использование “Системы криминальной информации
Интерпола” в раскрытии и расследовании компьютерных преступлений .......................................................................... 228
§ 2. Использование “Системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий”
в раскрытии и расследовании компьютерных преступлений .......................................................................... 237
Приложения
249 1.
Соглашение о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации .. 249 2. Словарь жаргонных слов и выражений крекеров ..........
256 3. Словарь жаргонных слов и выражений фрикеров ......... 265 4. Словарь жаргонных слов и выражений кардеров .......... 269 5. Примерный образец плана места происшествия........... 273 6. Примерный образец схемы проводного соединения ПЭВМ ............................................................ 275 7. Фрагмент протокола осмотра персонального компьютера ....................................................................... 277 8. Фрагмент протокола осмотра дискеты ............................ 282 9. Фрагмент постановления о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы
(в негосударственном судебно-экспертном учреждении) . 286 10. Фрагмент постановления о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы (вне экспертного учреждения – эксперту) .................................................... 289 11. Образец заполнения Запроса о преступлении в области высоких технологий .......................................................... 291
Литература
................................................................................. 293
Оглавление

5
В В Е Д Е Н И Е
Известно, что в последние годы значительно ухудшилась криминальная обстановка, которая оценивается как сложная и напряженная. Резко повысился профессионализм преступников,
множатся дерзкие по замыслу и квалифицированные по исполнению преступления.
Произошла существенная консолидация организованной преступности, в том числе с крупнейшими транснациональными экономическими структурами. Углубились процессы перерастания общеуголовных групп в организованные преступные сообщества,
имеющие международные преступные связи. Их деятельность носит характер открытого противостояния мировым правоохранительным системам и обществу в целом. Возрос уровень вооруженности,
технической оснащенности и тяжести совершаемых ими общественно опасных деяний. Указанные факторы стали представлять реальную угрозу для национальной безопасности государств.
Процесс информатизации общества привел к тому, что компьютерная информация превратилась в основной товар,
обладающий значительной ценностью, в своеобразный стратегический ресурс. Многие субъекты общественных отношений уже не могут существовать и нормально функционировать без взаимного информационного обмена и использования в своих технологических процессах разнообразных компьютерных устройств.
Возрастает число учреждений, предприятий и организаций,
применяющих разнообразные автоматизированные сети и системы управления, обработки и электронной передачи различных данных,
от сохранности которых зависит нормальная жизнедеятельность и безопасность как отдельно взятого государства, так и мирового сообщества в целом. Не вызывает сомнений тот факт, что электронные документы все активнее вытесняют из оборота традиционные – бумажные.
Автоматизированные системы управления, электросвязи,
мониторинга (контроля), прогнозирования (моделирования), охраны объектов и имущества, а также средства их обеспечения,
конструктивно выполненные на базе разнообразных микропроцессорных устройств (интегральных микросхем), стали неотъемлемой частью высокодоходных и денежноемких технологий,
используемых в стратегических сферах хозяйства и обороны многих
Введение

6
государств. Все это, в совокупности с широкими возможностями и доступностью средств электронно-вычислительной техники и электросвязи, обезличенностью основной части содержащейся в них компьютерной информации привлекает внимание криминальных структур и лиц, входящих в состав международных террористических организаций.
Анализ состояния дел в различных отраслях мировой экономики свидетельствует о том, что за последние 20 лет в числе выявленных корыстных преступлений, отличающихся повышенной общественной опасностью, широкое распространение получили посягательства,
которые объединены одним общим криминалистическим признаком
– предметом или орудием их совершения стала компьютерная информация. Такие преступления стали называться компьютерными
(computer crime
). Массовый характер приобрели электронные хищения денежных средств в крупных и особо крупных размерах (computer fraud), причинение имущественного ущерба в сфере телекоммуникаций, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, подделка электронных и обычных документов (в т.ч. валюты), распространение порнографических материалов, незаконная деятельность в сфере предоставления услуг Интернет и цифровой электросвязи.
Продолжает расти количество незаконного использования программ для ЭВМ, других объектов авторского и смежного права,
находящихся в виде электронных документов на машинных носителях (так называемое “компьютерное пиратство”).
В последнее время количество компьютерных преступлений неуклонно увеличивается, возрастает их удельный вес по размерам похищаемых сумм и другим видам ущерба в общей доле материальных потерь от обычных видов преступлений. Например,
в Российской Федерации их количество за последние 10 лет возросло в 22,3 раза и продолжает увеличивается ежегодно в среднем в 3,5
раза; ежегодный размер материального ущерба составляет в среднем 613,7 млн. рублей; средний ущерб, причиняемый потерпевшему от одного компьютерного преступления, равен 1,7
млн. рублей. При этом с определенной долей успеха расследуется лишь около 49% компьютерных преступлений, обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5% случаев от общего числа возбужденных уголовных дел, а средний показатель количества уголовных дел, по которым производство приостановлено составляет
43,5%, что ярко отражает низкую степень профессионализма сотрудников правоохранительных органов в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению указанных преступных посягательств (получены путем анализа и обобщения
Введение

7
статистической информации, предоставленной Главным информационным центром МВД России). Аналогичные темпы роста преступлений рассматриваемой категории фиксируются и в Украине.
Особую тревогу у мирового сообщества вызывает факт расширения масштабов и появления новых форм компьютерных преступлений, вышедших на смене двух тысячелетий за рамки национальных законодательств. Так, в международной юридической практике появился термин “киберпреступность
” (cybercrime
) – вид транснациональной преступной деятельности, базирующейся на использовании в качестве средств совершения преступлений различной направленности глобальной компьютерной сети Интернет.
Известен даже один случай так называемого “дистанционного”
убийства свидетеля со стороны обвинения по делу об организованной преступной группе, произошедший в США. По этому поводу следует заметить, что в отличие от обычного преступника,
применяющего для совершения преступного деяния традиционные виды холодного и огнестрельного оружия (нож, пистолет и другие),
киберпреступник использует для этих целей информационное оружие – специальные технические средства, предназначенные
(разработанные, приспособленные, запрограммированные) для негласного получения, изменения, уничтожения или блокирования информации, содержащейся на машинных носителях, в ЭВМ,
системе ЭВМ или их сети. Из них наиболее распространены и известны вредоносные программы для ЭВМ (компьютерные вирусы),
программные закладки (“шпионские модули”, “троянские кони”,
“логические бомбы” и “матрешки”), программы подбора пароля (“код- грабберы”, “генераторы чисел”), программы – взломщики защиты
(
crack-tools
– инструменты взлома), перекодировщики
(программаторы).
Последнее десятилетие вопросы защиты охраняемой законом компьютерной информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации, от преступных посягательств стали острейшей международной проблемой. Усилия по борьбе с компьютерными преступлениями предпринимаются как на национальном, так и на межгосударственном уровнях. Об этом свидетельствует ряд международных документов, из которых выделяются следующие: Конвенция о киберпреступности, принятая
27 апреля 2000 года Советом Европы
[25, с
. 375-414]
; Руководство по предотвращению и контролю над преступлениями, связанными с использованием компьютерной сети, для стран – членов ООН, в котором компьютерные преступления признаны глобальной международной проблемой
[145, п. 5]; Окинавская Хартия
Введение

8
глобального информационного общества, принятая 23 июля 2000
года на Окинаве (Япония) на совещании руководителей Глав государств и правительств стран “Группы Восьми”
[97]
. В масштабе стран – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 17
февраля 1996 года на
VII
пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи был принят Модельный уголовный кодекс, в котором регламентируется ответственность за компьютерные преступления
[101, с. 20-21]; в 2001 году подписано Соглашение о сотрудничестве стран – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (приложение 1). В России и Украине рассматриваемая проблема потребовала от законодателя принятия срочных адекватных правовых мер противодействия данным преступным посягательствам – разработку новых, унификацию и совершенствование ранее принятых законов, иных правовых актов и нормативных документов.
Вместе с тем есть еще много неурегулированных проблем,
которые не дают возможности эффективно противодействовать компьютерным преступлениям.
Вопрос обеспечения информационной безопасности, как одной из важнейших составных национальной безопасности любого государства, особенно остро встает в последнее время в контексте появления компьютерного терроризма (кибертерроризма), под которым понимается преднамеренное воздействие на компьютерную информацию и средства ее обработки
, создающее опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Особенности среды совершения компьютерных преступлений,
высокие темпы ее развития и изменения, а также недостаточное правовое регулирование информационных правоотношений,
неодинаковый уровень развития средств телекоммуникаций в различных странах мира привели к тому, что до настоящего времени отсутствуют не только комплексные методики расследования рассматриваемых преступлений, но и единые подходы к их выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению в тех случаях, когда совершенное преступное деяние затрагивает интересы двух и более государств. Естественно, такое положение дел негативным образом сказывается как на криминогенной обстановке в целом, так и на борьбе с киберпреступностью в частности. В связи с чем обобщение имеющегося в России и Украине
Введение

9
опыта по данному направлению для его последующего использования в научной, законодательной и практической деятельности представляется весьма актуальным и своевременным.
Авторы настоящей книги понимают всю сложность обозначенной исследовательской проблемы и не претендуют на ее исчерпывающее освещение. Вместе с тем необходимость ее всестороннего рассмотрения диктуется как потребностями национальных органов предварительного расследования, так и задачами дальнейшего совершенствования криминалистической теории, усиления ее влияния на результативность борьбы с международной компьютерной преступностью.
Введение

10
Г л а в а 1
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вплоть до середины ХХ века термин “информация” употреблялся в смысле сообщения, осведомляющего кого-либо о чем-либо или в смысле сведений, передаваемых одними людьми другим
[96, с. 246].
С развитием технических средств формирования, приема,
обработки, хранения, передачи и приема сообщений различного рода сведений, а также с зарождением информатики и кибернетики,
внесших существенный вклад в реализацию проблемы обмена информацией между объектами живой и неживой природы
(клетками, тканями, органами растений, животных и людей;
животными; людьми; животными и людьми; людьми и автоматами –
самодействующими техническими устройствами (аппаратами,
машинами), производящими работу по заданной программе без непосредственного участия человека; автоматами), содержание данной дефиниции стало объектом исследования различных наук.
Вместе с тем, как справедливо заметил Н.И. Жуков
,
“история науки,
пожалуй, еще не знала такого широкого спектра разноречивых толкований, какой приходится на долю этой категории”
[44, с. 39].
Рассмотрим основные из них.
Одно из первых научных определений информации принадлежит американскому математику Н. Винеру, который полагал, что
“информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших чувств. Процесс получения и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде”
[23, с. 31]
Правильно заметил Н.С. Полевой
: “
В отличие от определения сущности информации как сообщения о чем-либо в определении Н.
Винера во главу угла ставится содержание того, о чем мы получаем сообщение и что уже существует во внешнем мире. Однако в данном определении не отражено, содержанием чего является информация,
каковы ее природа и материальная основа возникновения. В этом смысле более продуктивны концепции информации, базирующиеся на философской категории отражения как всеобщего свойства материи”
[104, с. 34]. “Категория отражения оказалась тем ключом,
Глава 1

11
– пишет А.Д. Урсул, – который позволил открыть тайну природы информации; именно эта философская категория оказалась методологически плодотворной для проникновения в ее сущность;
только категории диалектико-материалистической философии позволяют давать адекватную интерпретацию понятиям, рожденным современной научно
- технической революцией”
[135, с. 114].
Используя для уяснения сущности информации и информационных процессов, лежащих в основе познания материального мира, в том числе такого социального явления, как событие преступления, отражение, следует также учитывать, что оно тесно связано с другими философскими категориями –
“движением”, “пространством”, “временем”, “мерой” и “формой материи”.
В настоящее время в научной литературе существует достаточно большое количество определений информации. В частности,
информацию рассматривали как “определенную характеристику отражения” [143, с. 119] и “меру неоднородности в распределении энергии (или вещества) в пространстве и во времени, а также меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы” [30, с. 36]
По мнению Б.В. Бирюкова, “информация налицо там, где имеется разнообразие, неоднородность. Она “появляется” тогда, когда хотя бы два “элемента” в совокупности различаются, и она “исчезает”, если объекты “склеиваются”, “отождествляются” [10, с. 243]
Специалист в области логики Р. Карнап и математик А.Н.
Колмогоров рассматривали информацию как абстрактную величину,
не существующую в физической реальности, подобно тому, как не существует мнимое число или не имеющая линейных размеров точка
[11, с. 14]. Под информацией в кибернетике – науке о преобразовании информации понимается любая совокупность сигналов,
воздействий или сведений, которые некоторая система воспринимает от окружающей среды (входная информация), выдает в окружающую среду (выходная информация) или хранит в себе
(внутренняя, внутрисистемная информация) [41, с. 22]
По мнению В.Г. Афанасьева, автора ряда научных трудов в области управления в социальных системах, информация – это знание, но не все знание, которым располагает человечество, а лишь та его часть, которая используется для ориентировки, для активного действия, для управления, то есть в целях сохранения качественной специфики, совершенствования и развития систем [2, с. 238]
С позиций информатики – науки, занимающейся изучением законов, методов и способов накапливания, обработки, передачи информации с помощью ЭВМ и других компьютерных устройств, а
Понятие и сущность компьютерной информации

12
также различными аспектами применения и разработки последних,
– информация представляет собой совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними, содержание,
присваиваемое данным посредством соглашений, распростра- няющихся на эти данные
[102, с. 129]
, сведения, неизвестные до их получения
,
или просто – данные
[13, с. 133]
В юридической литературе общее определение информации, в основу которого положено отражение как свойство материи, было дано А.И. Трусовым, который считал, что “...информация охватывает отражение предметов и явлений в человеческом сознании, явлений и процессов друг в друге, вне связи с сознанием”
[127, с. 20]. В такой интерпретации, желает автор этого или нет, информация преподносится как некая “вещь в себе”. Еще шире понимает информацию Р.М. Ланцман. По его мнению, информация – это все то, “что отличает одно явление от другого либо характеризует различные состояния одного явления”
[80, с. 18].
Приведенные позиции свидетельствуют о том, что даже ссылки в определении понятия информации на категорию отражения, вне связи информации с ее потребителем, не спасает такое определение от серьезных методологических ошибок. Наверное, поэтому до сих пор в юридической литературе имеет место отождествление информации с отражением либо отбрасывание его связи с потребителем, с чем категорически нельзя согласиться.
Изложенное позволяет проследить гносеологические корни и закономерности возникновения и использования термина
“информация” в правовой сфере, в частности в криминалистике. Так,
уточняя несколько упрощенный тезис Р.С. Белкина о том, что
“применительно к процессу доказывания изменения в среде, как результат отражения в этой среде события, есть информация об этом событии, те самые фактические данные, с помощью которых только и можно судить о событии преступления”
[8, с.
119].
В свою очередь, заметим, что изменения в среде

это, прежде всего,
отражение
,
и оно, как свойство (признак), заложенное в отражающем объекте вследствие его взаимодействия с другими объектами, может быть и не востребовано потребителем и не стать собственно информацией. В данном случае свойства этого отражающего объекта являются фактом,


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал