Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)




Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
Просмотров100
Скачиваний0
ТипОтчет

Государство Израиль / Отдел таможенных сборов и НДС
Отчет о ввозе и вывозе денег
(по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)
Заполняется при ввозе или вывозе денежных средств из Израиля
в случае, когда их общая сумма достигает
100,000
шекелей или более
(для репатриантов при первом въезде в Израиль

1,250 ,000
шекелей)
Место заполнения отчета
(для заполнения таможенником)
)סכמה דיקפ י"ע יולימל( חווידה םוקמ
Номер списка на ввоз/вывоз
(если прилагается к списку)
ןומישר ףרוצמ םא( ןומישר רפסמ
)
Печать таможенника /סכמה דיקפ תמתוח
סכמה תיב
Таможенная форма 84 – приложение к подзаконному акту о запрете отмывания денежных средств (отчетность о денежных средствах при въезде или выезде из Израиля) форма отчета.
Заполните, пожалуйста, данную форму разборчиво.
Формулировки и правила заполнения формы – на обратной стороне формы.
ספוטה יולימל תויחנה( אירקו רורב בתכב אלמל אנ
-
)הז ףד לש ירוחאה דומעב תוטרופמ
Часть А:
Личные
данные
םיישיא םיטרפ :א קלח


Имя и фамилия החפשמו יטרפ םש
הדיל ךיראת
Дата рождения
Номер удостоверения личности / паспорта
ןוכרד/.ז.ת
Постоянный адрес в Израиле или за границей
וא לארשיב העובק תבותכ
ל"וחב
Номер телефона ןופלט 'סמ Статус заявителя (отметьте с помощью Х в соответствующей графе)
ןמסל שי( ה/ריהצמה דמעמ
Х
)דמעמל םאתהב

гражданин Израиля
לארשי חרזא

новый репатриант
(при первом въезде в Израиль, по Закону о возвращении от 1950-го года)
(
י"שתה ,תובשה קוח יפל ,לארשיל הנושארה ותסינכב שדח הלוע
-
0591
)

другое (поясните)
____________
רחא
)טרפ(
Адрес проживания во время проживания в Израиле
)если он отличен от указанного выше)
לארשיב תוהשה תעב תבותכ
)ליעל םושרהמ הנוש םא(
ןופלט 'סמ
Номер телефона
(если он отличен от указанного выше)
)ליעל םושרהמ הנוש םא(
יללכ עדימ :ב קלח

Часть
Б
:
Общие
сведения

Направление перемещения денежных средств:
(заявляемое действие – обведите , пожалуйста, пункт «ввоз» или «вывоз»)
)ןיינעה יפל אובי וא אוצי לוגיעב ןמסל שי( תחוודמה הלועפה
Вывоз из Израиля
(отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)
לארשימ אוצי
Ввоз в Израиль
(отметьте
, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)
לארשיל אובי
Вывоз из (город в Израиле)
מ אצי
ריע(

לארשיב
)
Место назначения (город, страна)
ל דעוימ
(
)הנידמ+ריע
Ввоз из (город, страна)
מ אצי
)הנידמ+ריע(
Место назначения (город в Израиле)
ל דעוימ
(
ריע
לארשיב
)
Действуете ли Вы при перемещении денежных средств от имени или по поручению другого лица
לע וא רחא רובעב לעופ ה/תא םאה
-
יינעה יפל לוגיעב ןמסל שי( ?םיפסכה תרבעה תעב ,רחא לש ותשקב יפ
)'ג קלחב םיטרפה תא ןייצל שי ןכ םא( אל/ןכ )ן
(обведите необходимое ДА / НЕТ (если ДА – укажите, пожалуйста, подробности в следующем пункте)
Часть
В
:
Для
тех
,
кто
действует
от
имени
другого
лица
ימל דעוימ( רחא רובעב לעופש ימל עדימ :ג קלח
)רחא רובעב לעופש
Лицо / Компания, от имени которого Вы действуете (заполните приведенные ниже пункты , пожалуйста)
)הז קלחבש תוצבשמב אלמל שי( :איה/אוה ת/לעופ ה/תא ה/ורובעבש תושי/םדאה
Данные отправителя
ת/חלושה יטרפ
Имя и Фамилия (или название компании)
םש
תושי םש וא( החפשמו יטרפ
)
Данные получателя
יטרפ
/לבקמה
ת
Имя и фамилия (или название компании)
םש
תושי םש וא( החפשמו יטרפ
)
Номер удостоверения личности / паспорта/ компании
הרבח/ןוכרד/ז.ת
Полный адрес и номер телефона
ו האלמ תבותכ
ןופלט
Номер удостоверения личности / паспорта/ компании
הרבח/ןוכרד/ז.ת
Полный адрес и номер телефона
ןופלטו האלמ תבותכ
Часть
Г
:
Для
тех
,
кто
отправляет
или
получает
денежные
средства
в
багаже
или
по
почте

כ ת/לבקמל וא ת/חלושל דעוימ :ד קלח
ראודב וא ןעטמב םיפס

Характер действия
(обведите характер действия
ОТПРАВЛЕНО / ПОЛУЧЕНО
, и заполните данные ниже, пожалуйста)
)ןיינעה יפל הרבעהה יכרד תא ןמסל שי( הלועפה יפוא
ןופלט רפסמו האלמ תבותכ ,םש
Имя, Фамилия, полный адрес и номер телефона
ךיראתב חלשנ
Дата отправления:
לבקתה
ךיראתב
Дата получения:
Способ переправки
(поясните: курьер, почта, багаж самолетом или морем и т.п.)
)ב"ויכו םי/ריווא ןעטמ ,ראוד ,תורדלב תרבח :טרפ אנ( הלבוהה תטיש
:הלבוהה תרבח םש
Название компании-перевозчика:
םיפסכה רבדב עדימ :ה קלח

Часть
Д
:
Информация
о
денежных
средствах
Если при Вас находятся разные виды валют или валюта, отличная от шекелей, – отметьте в данной графе
(следует отметить вид валюты, страну валюты и сумму, в следующих пунктах – см. правила заполнения)
םינוש תועבטמ ךתושרב םא
-
הז קלחב ,ומוכסו עבטמה םש טרפל שי( הז קלחב טרפל שי

)תוארוה י/האר
Общая стоимость в израильской валюте
ח"שב יווש כ"הס
(заполните пункты ниже, см. пояснения)
הז קלחב תוצבשמב טרפל שי

ארוה י/האר
תו
Монеты:
תועבטמ
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:

шекелей
Купюры:
תורטש
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:

шекелей
Банковские чеки /
Дорожные чеки
(обведите необходимое и поясните)
תואחמה
-
םיעסונ/תויאקנב
)ןיינעה יפל לוגיעב ןמס(
Тип чеков банковские / дорожные
תואחמה
-
םיעסונ/תויאקנב
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные
תואחמה
-
םיעסונ/תויאקנב
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные
תואחמה
-
םיעסונ/תויאקנב
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:


шекелей
Всего по данному виду
:
כ"הס
(см. пояснения)
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:
:םוכס
Сумма:
:עבטמ
Тип валюты:

шекелей
Часть Е: ЗаявлениеНастоящим заявляю, что форма заполнена подробно и, насколько мне известно,
все сообщенные мною данные достоверны и правдивы.

נירה :'ו קלח
ןוכנו יתימא אוה יתרסמש לכ יתעידי בטימל יכו ,ויטרפל כ לע אלומ ספוטה יכ תאזב ריהצמ י




ה/ריהצמה לש החפשמו םש
Имя и фамилия заявителя
המיתח
Подпись
העשו ךיראת
Дата и час


Обязанность декларирования
На суммы денежных средств, разрешенные к ввозу или вывозу из Израиля не накладываются ограничения, однако:
существует обязанность декларирования денежных средств в таможенной службе при их ввозе в Израиль и вывозе их за границу любым
способом, а также при отправке или получении по почте, при отправке авиабагажом, при отправке морем, и любым иным способом, если сумма каждого ввоза, вывоза или отправления или получения, или общая перевозимая сумма достигает 100 000 шекелей или превышает это количество, а в случае нового репатрианта, впервые въезжающего в Израиль по визе репатрианта в рамках Закона о возвращении от
1950-го года – если сумма каждого ввоза или получения, или общая перевозимая сумма достигают 1, 250, 000 шекелей или превышает это количество.
Форма Декларации
Заполненная Декларация передается находящемуся на посту работнику таможни, который заверит подачу Декларации личной таможенной печатью.
В тех местах, где не предусмотрен пост работника таможни, Декларация должна быть вручена работнику пограничного контроля, который заверит подачу Декларации личной печатью пограничного контроля.
В тех местах пересечения границы, где не предусмотрены посты ни работника таможни, ни работника пограничного контроля, следует отправить заполненную форму Декларации заказной почтой с квитанцией о получении на адрес Центральной службы отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость («Мокед арци»).
– В случае вывоза денежных средств из Израиля следует отправить заполненную форму Декларации до момента вывоза или отправки.
– В случае ввоза денежных средств в Израиль следует отправить заполненную форму в течение 72-х часов с момента ввоза или приема денежных средств в Израиле.
Обработка Деклараций
Декларации переправляются в базу данных Министерства юстиции, находящуюся в ведении Управления по запрету отмывания денежных средств.
Правила заполнения Декларации
Во всех пунктах: номер удостоверения личности или паспорта
– гражданам Израиля следует вписать только номер удостоверения личности;
– в иных случая следует вписать номер паспорта с указанием страны, которой принадлежит паспорт.

номер компании
– подчеркивается, что речь идет о компании. адрес
– в Израиле: включая улицу, номер дома, город, индекс, а за границей: включая улицу, номер дома, город, индекс, штат, страну. номер телефона
– номер стационарного, не мобильного телефона; в Израиле: включая код города; за границей: включая код города и международный код страны.
Часть А: заполняется всеми декларирующими.
Часть Б: заполняется всеми декларирующими.
Часть В: только для тех, кто соответствует заявленному в Части Б действии от имени другого лица. данные отправителя
– если заполняющий Декларацию не является отправителем, следует отметить данные отправителя: имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона;
– если заполняющий Декларацию не является получателем, следует отметить данные получателя: имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона.
Часть Г: заполняется только теми, кто отправляют или получают денежные средства по почте или в багаже.
отправляющий деньги – обвести слово ОТПРАВЛЕНО, отметить данные получателя за границей.
получающий деньги – обвести слово ПОЛУЧЕНО, отметить данные отправителя за границей.
Часть Д: заполняется всеми декларирующими.
в левой части
– подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по различным типам валюты.
в правой части
– подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по приблизительной стоимости в шекелях.
Часть Е: заполняется всеми декларирующими.

Определения:
«Денежные средства» – наличные деньги, банковские чеки или дорожные чеки.
«Мокед арци» – Специальная служба при Отделе таможенных сборов и налога на добавочную стоимость в Министерстве финансов, отвечающая за координацию деятельности Отдела по вопросам, связанным с соблюдением Закона о запрете отмывания денежных средств.
Реквизиты «Мокед арци»
Управление отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость,


Служба по запрету отмывания денежных средств


Банк Исраэль 5, п/я 320, Иерусалим 91002


телефон: 02-6511911


электронная почта:
moneylaundering@customs.mof.gov.il

Внимание: Наказание за нарушение обязанности декларирования – шесть месяцев тюремного заключения или штраф в размере,
оговоренном в ст. 61(алеф)(4) Уголовного Кодекса, или в пятикратном размере от незадекларированной суммы – выбирается
большая из двух.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©nethash.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал